Clipping de Relações Internacionais

Miedo a la moneda virtual

Posted in Américas, Economia, Comércio & Finanças by Emilia C. de Paula on 30/05/2013

El Universal – 30/05/13.

Bitcoin es una moneda virtual creada por un hacker anónimo con el alias Satoshi Nakamoto, que no está controlada por un banco central, pero tiene muchas medidas de seguridad. (Foto: Cortesía )

Bitcoin es una moneda virtual creada por un hacker anónimo con el alias Satoshi Nakamoto, que no está controlada por un banco central, pero tiene muchas medidas de seguridad. (Foto: Cortesía )

El cierre y arresto de los directivos de la banca online costarricense Liberty Reserve (LR, siglas de su moneda electrónica) por uno de los más grandes casos de ciberlavado en la historia -6 mil millones de dólares blanqueados- ha puesto la mira en bancas virtuales descentralizadas como es el caso de GoldMoney o BitCoin y ha generado miedo al dinero virtual.

  (more…)

Comentários desativados em Miedo a la moneda virtual

Condenan al ex jefe del espionaje jordano por lavado de dinero y abuso de poder

Posted in Oriente Médio, Política & Política Externa by Emilia C. de Paula on 11/11/2012

Jordânia – DPA – 11/11/12.

Un tribunal jordano ha condeado a 13 años de prisión al ex jefe de inteligencia del país Mohamed Dahabi, acusado de lavado de dinero y abuso de poder.

  (more…)

Comentários desativados em Condenan al ex jefe del espionaje jordano por lavado de dinero y abuso de poder

Brasil vira paraíso de lavagem de dinheiro

Posted in Américas, Regiões, Segurança Nacional & Defesa by Rodrigo Felismino on 19/12/2011

O Globo – 19/12/2011

Lavagem à brasileira: uma obscura rede especializada em legalizar dinheiro proveniente de atividades ilícitas cresce no Brasil, que se tornou o principal centro de lavagem financeira da América do Sul. Essa transformação acompanhou o crescimento da economia mundial e das rotas de tráfico de drogas do país para EUA, Europa e Ásia

Rede que legaliza dinheiro ilícito se expande, e 43 mil passaram a ser investigados

Há três décadas Desiré Delano Bouterse é o líder político e militar mais poderoso do Suriname, antiga colônia holandesa na fronteira com o Pará, distante 1.500 quilômetros de Belém. Ex-chefe de uma ditadura que nos anos 80 proclamou no país uma “República Socialista”, retornou ao poder na eleição do ano passado. Ele tem mais 42 meses de mandato pela frente, até 13 de agosto de 2015. Então, Bouterse vai se tornar um narcotraficante de 70 anos com prisão decretada no Brasil e em mais meia centena de países, a pedido da Holanda, onde está condenado a 16 anos de prisão por tráfico de cocaína. (more…)

Comentários desativados em Brasil vira paraíso de lavagem de dinheiro

Londres y NY, mayores ‘lavadores’ de dinero; acusan

Posted in Europa by Emilia C. de Paula on 03/04/2011

Londres – EFE – 03/04/11.

Martin Woods, el británico exdirector de la unidad contra el blanqueo de capitales del banco Wachovia en Londres, denuncia hoy en declaraciones al dominical The Observer el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el lavado de dinero del narcotráfico.

(more…)

Comentários desativados em Londres y NY, mayores ‘lavadores’ de dinero; acusan

Acusan deficiente control de EU contra lavado de dinero

Posted in Américas, Política & Política Externa by Emilia C. de Paula on 09/03/2011

EUA – AP – 09/03/11.

Una influyente senadora demócrata exhortó el miércoles al gobierno a restringir más la venta de tarjetas de prepago, que suelen ser utilizadas por narcotraficantes mexicanos para transferir activos desde Estados Unidos.

(more…)

Comentários desativados em Acusan deficiente control de EU contra lavado de dinero

México e EUA assinam acordos contra tráfico de armas e lavagem de dinheiro

Posted in Américas, Segurança Nacional & Defesa by Nejme Joma on 06/10/2010

México, 5 out (EFE).

México e Estados Unidos assinaram nesta terça-feira dois acordos de combate conjunto ao crime organizado, um para frear e rastrear o tráfico de armas e o outro para enfrentar e detectar as operações de lavagem de dinheiro, a fim de lutar contra os cartéis do narcotráfico.

Pelo primeiro acordo, o México terá acesso à base de dados “E-Trace”, que permitirá saber de forma precisa de onde procedem as armas obtidas pelos cartéis do narcotráfico e controlá-las na origem. (more…)

Comentários desativados em México e EUA assinam acordos contra tráfico de armas e lavagem de dinheiro

Uruguai atrai capital argentino em fuga

Posted in Américas, Economia, Comércio & Finanças, Regiões by Rodrigo Felismino on 29/07/2009

Valor Econômico – 29/07/2009

Com a fuga de capitais já ultrapassando os US$ 43 bilhões desde 2007, o governo argentino se esforça para “tapar os buracos” por onde sai o dinheiro do país. As ações, envolvendo o Banco Central, a Afip (a Receita Federal argentina) e a CNV (a Comissão de Valores Mobiliários), se intensificaram neste ano com resultados mínimos. Nesta luta, um dos principais adversários do governo argentino é o vizinho Uruguai, para onde segue boa parte do dinheiro tirado do país pelos argentinos. (more…)

Comentários desativados em Uruguai atrai capital argentino em fuga

Relacionan a empresarios presos en Venezuela con lavado de dinero en EEUU

Posted in Américas, Economia, Comércio & Finanças by Nejme Joma on 21/07/2009

EUA – El Neuvo Herald – 21/07/2009.

Después de varios meses de un tenso enigma, el gobierno federal de Estados Unidos ha empezado a ofrecer algunas pistas de una de las operaciones de confiscación de fondos por supuesto lavado de dinero más grandes en América Latina en los últimos años. (more…)

Comentários desativados em Relacionan a empresarios presos en Venezuela con lavado de dinero en EEUU